KYC и верификация

В Millioner, сигурността и доверието на нашите играчи са от първостепенно значение. Проверката на самоличността, известна като KYC (Познавай своя клиент), е задължителна процедура, която ни помага да осигурим безопасна и справедлива игрална среда за всички. Тази процедура е част от нашите регулаторни задължения и е от съществено значение за предотвратяване на измами, пране на пари и финансиране на тероризма. Чрез нея ние защитаваме както Вас, така и целостта на нашите услуги.

KYC, или "Познавай своя клиент", е стандартен процес в регулираните индустрии, включително онлайн хазарта. Той включва събиране и проверка на лична информация от нашите потребители. Целта е да потвърдим, че Вие сте този, за когото се представяте, и да гарантираме спазването на всички приложими закони и разпоредби. За Millioner, това означава да поддържаме високи стандарти на съответствие и да осигурим прозрачност във всички наши операции.

Процесът на верификация може да бъде иницииран по няколко причини и в различни етапи от Вашето взаимодействие с Millioner:

• При регистрация на нов акаунт.
• Преди извършване на първо теглене на средства, независимо от сумата.
• При достигане на определени прагове за депозити или тегления, установени от нашите вътрешни политики или регулаторни изисквания.
• Ако има промяна в личната информация, която сте предоставили.
• В случай на съмнения за измама, неправомерна дейност или нарушаване на нашите Общи условия.
• Периодично, като част от нашите текущи мониторингови процеси.

За да завършите процеса на верификация, може да бъдете помолени да предоставите различни документи. Тези документи ни помагат да потвърдим Вашата самоличност, адрес и собственост върху използваните методи за плащане. Всички предоставени документи се обработват съгласно нашата Политика за поверителност и разпоредбите на GDPR.

За да потвърдим Вашата самоличност, ще Ви помолим да предоставите ясно, пълноцветно копие на един от следните документи:

• Лична карта (двете страни).
• Паспорт (страницата със снимката и личните данни).
• Шофьорска книжка (двете страни).

Уверете се, че документът е валиден, не е изтекъл и всички данни, включително Вашата снимка, име, дата на раждане и подпис, са ясно видими. Всички четири ъгъла на документа трябва да се виждат в изображението.

За да потвърдим Вашия адрес, ще Ви помолим да предоставите ясно, пълноцветно копие на един от следните документи, издадени на Ваше име през последните три месеца:

• Сметка за комунални услуги (ток, вода, газ, интернет).
• Банково извлечение или извлечение от кредитна карта (може да скриете чувствителна финансова информация, но името, адресът и датата трябва да са видими).
• Официален държавен документ, съдържащ Вашия адрес.

Документът трябва да показва Вашето пълно име и адрес, които да съответстват на данните, предоставени при регистрация в Millioner. Датата на издаване също трябва да е ясно видима.

За да гарантираме сигурността на финансовите транзакции и да предотвратим измами, може да бъде изискана верификация на използвания от Вас метод на плащане. В зависимост от метода, това може да включва:

• Банкови карти: Копие на предната и задната страна на картата. Моля, скрийте средните 8 цифри на номера на картата отпред и CVV2/CVC2 кода отзад. Името на картодържателя, първите 6 и последните 4 цифри на картата, както и датата на валидност, трябва да са видими.
• Електронни портфейли (Skrill, Neteller и др.): Екранна снимка на профила Ви, показваща Вашето име, имейл адрес и идентификатор на акаунта, които да съответстват на данните, регистрирани в Millioner.
• Банков превод: Копие от банково извлечение, показващо Вашето име, номер на сметка и логото на банката.

Важно е името на притежателя на метода на плащане да съвпада с името на регистрирания акаунт в Millioner.

В определени случаи, особено при големи транзакции или при наличие на рискови фактори, Millioner може да изиска допълнителна информация относно източника на Вашите средства (Source of Funds, SOF) или източника на Вашето богатство (Source of Wealth, SOW). Това е част от нашите задължения за борба с прането на пари. Може да бъдете помолени да предоставите документи като:

• Платежни ведомости.
• Данъчни декларации.
• Банкови извлечения, показващи произхода на средствата.
• Договори за продажба на имущество.
• Документи, удостоверяващи наследство или други законни източници на богатство.

Тази засилена проверка ни позволява да изпълним нашите регулаторни изисквания и да поддържаме сигурна и съвместима платформа.

След като изпратите необходимите документи, нашият екип за верификация ще ги прегледа. Стремим се да обработим всички заявки възможно най-бързо, обикновено в рамките на 24 до 72 часа. В някои случаи, ако са необходими допълнителни документи или информация, процесът може да отнеме повече време. Ще бъдете уведомени по имейл за статуса на Вашата верификация. Моля, проверявайте редовно и папката за спам.

Millioner приема сериозно защитата на Вашите лични данни. Всички предоставени документи се съхраняват сигурно и се обработват в съответствие с най-високите стандарти за защита на данните, включително Общия регламент за защита на данните (GDPR). Достъп до Вашите документи имат само оторизирани служители, които се нуждаят от тази информация за целите на верификацията. Ние не споделяме Вашите данни с трети страни, освен ако това не е изрично изискано от закона или от нашия лицензиращ орган.

Millioner е изцяло ангажиран със спазването на всички приложими закони и разпоредби за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF). Процесът на KYC и верификация е ключов елемент от тази ангажираност. Чрез събирането и анализа на информация за нашите клиенти, ние можем да идентифицираме и докладваме подозрителни дейности на съответните органи, като по този начин допринасяме за предотвратяване на финансови престъпления.

Играта в Millioner е строго забранена за лица под 18 години или под законовата възраст за хазарт във Вашата юрисдикция. Проверката на възрастта е неразделна част от нашия процес на верификация. Ние прилагаме строги мерки за предотвратяване на достъпа на непълнолетни до нашите услуги. Всеки акаунт, за който се установи, че е регистриран от непълнолетно лице, ще бъде незабавно закрит, а всички печалби анулирани.

Ако процесът на верификация се забави или не може да бъде успешно завършен, може да се наложи да ограничим функционалността на Вашия акаунт. Това може да включва временно замразяване на възможността за депозиране или теглене на средства, докато проблемът не бъде разрешен. В редки случаи, ако не успеем да верифицираме Вашата самоличност или ако имаме основателни съмнения за неправомерна дейност, може да се наложи да закрием Вашия акаунт. Винаги ще Ви уведомяваме за предприетите действия и ще Ви дадем възможност да предоставите необходимата информация.

Ако имате въпроси относно процеса на верификация или се нуждаете от помощ при изпращането на Вашите документи, моля, не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти. Можете да се свържете с нас чрез чат на живо или имейл. Нашите служители са на разположение, за да Ви насочат и да отговорят на всички Ваши запитвания, свързани с KYC и верификацията на Millioner.